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Ein Trust im Ausland, eine Gesellschaft dazwischen und ein Bankkonto ohne den eigenen Namen: In sozialen Netzwerken werden solche Konstruktionen…

Praxisnah erklärt: tatsächliche vs. fiktive wirtschaftlich Berechtigte, Dokumentation der Prüfung und Änderungen durch die AMLR ab 2027.

Europäischer Gerichtshof stärkt die Rechte von Bankkunden: Ein neues Urteil präzisiert die Erstattungspflichten bei nicht autorisierten Zahlungen. Zugleich rücken KI-gestützte…

Definition, Übersetzung „gebührende Sorgfalt“, Abkürzung DD, Ursprung und Ablauf. Arten, typische Unterlagen und Report-Inhalte kompakt erklärt.

Goldsparplan-Rechner nutzen: Eingaben, Logik, typische Kosten. So prüfen Sie Ergebnisse und vermeiden Gebührenfallen bei Anbietern.